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公司召开2018年股东大会年会暨第四届董监事会

2018年8月31日下午,公司2018年股东大会年会暨第四届董事会、监事会第三次会议在32楼会议厅召开。各股东代表、董事秦健、毛辰、陈斐利、王海建、潘文慧、许峰、戴为民、刘建出席会议。公司董事孙曦东、应晓明授权委托秦健董事参加会议并行使审议、表决权,公司董事张炜授权委托许峰董事参加会议并行使审议、表决权。会议由秦健董事长主持,公司监事会副主席张宏伟、监事贾磊,公司经营班子成员列席会议。

会议听取并审议了关于变更公司董事、公司2017年度经营工作报告与2018年度经营工作计划、公司2018年度投资计划报告、公司2018年度财务预算方案、公司中长期战略和业务规划报告等13项议案,并通过相关决议。会议选举王海建、潘文慧为公司董事,选举王海建为第四届董事会副董事长。

会议认为,2017年,在市委、市政府和股东单位的大力支持下,在公司董事会的正确领导下,公司经营班子脚踏实地、努力拼搏,完成了年度各项指标,新一轮投资布局稳步推进,核心企业运营情况良好,与股东单位合作不断深化,中长期战略和业务规划完成编制工作,内控体系不断完善,为公司进一步发展奠定了良好基础。同时,公司也面临成长性不足、战略性和财务性投资不够、体制机制有待突破等问题。2018年,公司要坚持“功能性是使命、市场化是生命”的定位,继续开展物联网、云计算、大数据、信息安全、人工智能等领域业务布局,推动卫星互联网、物联网、大数据股份公司等重点项目,加大市场化投资力度,积极开展业务转型、提质增效、体制机制创新,实现公司核心能力提升。加大与股东单位在业务方面的沟通交流,实现协同发展。利用资本市场,加快发展。以周边应用为切入点,参与5G网络建设发展。持续推进内控体系建设,进一步提高管理水平。以开放、合作、共赢的发展理念,力争圆满完成股东大会和董事会确定的各项工作任务,确保完成年度经营指标。


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